Duis Historia ofrece revisiones, filtros e informes preliminares para ayudarle a usted y a los proveedores de servicios financieros, por ejemplo bancos, a iniciar el proceso de apertura de cuenta, abrir una cuenta y mantenerla abierta.
La mayoría de los proveedores de servicios financieros, por ejemplo los bancos, utilizan revisiones, filtros e informes para determinar si iniciarán el proceso de apertura de cuenta, abrirán una cuenta y la mantendrán abierta. Al exigir que los (prospectos) clientes cumplan con las reglas y regulaciones de Compliance, los proveedores de servicios financieros, por ejemplo los bancos, buscan mitigar posibles riesgos de sanciones monetarias y daños a su reputación.
Duis Historia ofrece revisiones, filtros e informes preliminares para ayudarle a usted y a los proveedores de servicios financieros, por ejemplo bancos, a iniciar el proceso de apertura de cuenta, abrir una cuenta y mantenerla abierta.
Una de las herramientas utilizadas es un cuestionario preliminar debidamente completado. Si desea que Duis Historia le ayude, por favor complete este cuestionario preliminar con el mayor detalle posible. Se utilizará para un análisis preliminar de una posible incorporación de un posible (prospecto) cliente.
Le informamos que Compliance es una palabra que proviene del término “to comply” (cumplir); en palabras simples, significa cumplir con lineamientos, políticas, reglas y regulaciones. Compliance llegó para quedarse, y más aún en el futuro (cercano).
Nuestro enfoque está, por ejemplo, en aquellos parámetros que Compliance categoriza, entre otros, como “riesgosos” y/o de “alto riesgo”: ciertas monedas, regiones geográficas, jurisdicciones (países), nacionalidades, transacciones y tipos de (sub)industrias.
También podemos asistir a (prospectos) clientes tradicionales, que no son “riesgosos” ni de “alto riesgo” — es decir, a aquellos (prospectos) clientes y/o emprendimientos más “tradicionales”.
Para que podamos analizar y darle una opinión preliminar sobre si pasará o no Compliance, le pedimos completar el cuestionario preliminar. Utilizando, entre otros, la información que usted nos proporcione, nuestra experiencia y conocimiento, podremos darle una opinión preliminar sobre si pasará Compliance, sí o no.
Aportamos valor en servicios preliminares de Compliance para, por ejemplo, cuentas IBAN, procesamiento de criptomonedas, constitución de sociedades offshore, cuentas bancarias offshore y cuentas de comercio (merchant) — especialmente para sectores de alto riesgo, como gaming y forex.
Constituir su empresa en la jurisdicción de su elección es el primer paso y el más difícil: hay que lidiar con el Compliance del país y sus condiciones comerciales. No es tan difícil para alguien que conoce el proceso, las leyes y ya tiene experiencia en el negocio.
Obtener una cuenta bancaria empresarial internacional es indispensable si desea expandirse globalmente, pero por las políticas AML y KYC, confusas y difíciles de entender, resulta casi imposible conseguirla si no está presente físicamente. Gracias a una amplia red de conexiones bancarias, puede obtener una cuenta internacional IBAN/SWIFT con condiciones KYC y AML claramente definidas y documentación sencilla.
Abrir una cuenta de comercio (merchant) para su negocio nuevo o existente puede ser bastante sencillo. Existen soluciones a la medida para servicios de pago en las industrias de gaming y forex, con socios adquirentes seleccionados que ofrecen procesamiento confiable de tarjetas de crédito, débito y cheques electrónicos para casi cualquier industria de alto riesgo — ya sea en EE. UU., Australia, el Reino Unido, Latinoamérica, la UE o África.
Le informamos que no podemos garantizar al 100 % la aceptación internacional de nuestra tarjeta de débito.
El cuestionario preliminar toma unos 10 minutos. Por favor complételo con el mayor detalle posible.